Bourse de Londres: fraude de 600 mio de dollars
La police espagnole a annoncé mercredi avoir interpellé six personnes soupçonnées d'une fraude de 600 millions de dollars (450 millions d'euros au cours actuel) à la Bourse de Londres.
L'auteur principal de cette fraude qui avait débuté en 2003,
figure parmi les six personnes interpellées à Madrid, Barcelone
(nord-est) et Elche (sud-est), a indiqué le ministère espagnol de
l'Intérieur dans un communiqué.
Enquête depuis 2005
La justice britannique avait commencé à enquêter sur ce dossier
en 2005 et avait adressé une commission rogatoire à la justice
espagnole sur l'activité suspecte de plusieurs sociétés et
personnes.
"A travers de complexes opérations commerciales et boursières, et
des falsifications, les personnes interpellées ont fait en sorte
que les actions d'une entreprise (cotée à Londres) augmentent, sans
dépôts de garantie, avant de s'enrichir en vendant par la suite
frauduleusement leurs titres". La police espagnole n'a pas dévoilé
le nom et l'activité présumée de l'entreprise fictive au coeur de
cette fraude, ni l'identité des personnes interpellées.
Quand elle a entamé son activité boursière sur le London Exchange
Market en 2003, la société visée "avait indiqué posséder des actifs
d'une valeur de 219 millions d'euros", selon la police espagnole.
"Plus tard, elle a annoncé plusieurs opérations financières, dont
l'obtention d'une garantie sous forme de certificats de crédit
internationaux d'une société bancaire brésilienne, dans le but de
générer une augmentation de la valeur de ses actions".
Fausses annonces
"L'enquête a permis de vérifier que l'entrée en Bourse de cette
société, ainsi que l'offre publique de ventes d'actions, avaient
été obtenues frauduleusement", ajoute la police espagnole, citant
des informations des autorités britanniques du Serious Fraud Office
(SFO).
Les personnes impliquées dans cette fraude ont également procédé à
"plusieurs fausses annonces dans des médias spécialisés de Londres,
afin de susciter un intérêt pour les actions de la société" visée.
Ils ont ensuite revendu les actions qu'ils possédaient ou qui
étaient à leur nom, avec de conséquentes plus-values.
agences/cht
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Les fraudes se multiplient aux USA
Rappelons qu'un jeune dirigeant de New York a été présenté à la justice mardi. Il est accusé d'une fraude pyramidale de 370 millions de dollars. Nicholas Cosmo, 37 ans, PDG de la société Agape World Inc, avait été arrêté lundi. Il "avait planifié et conduit une fraude" portant sur quelque 1500 investisseurs pour un montant total de 370 millions de dollars.
D'autres cas de pyramides financières ont été dévoilées depuis aux Etats-Unis, comme celle dont est soupçonné un gestionnaire de fonds américain de Floride, Arthur Nadel. Suspecté d'avoir détourné 350 millions de dollars, il est actuellement en fuite, ont indiqué les autorités la semaine dernière.
Scandale Madoff: propositions espagnoles
Le groupe bancaire espagnol Santander a proposé mardi à ses clients particuliers lésés dans le scandale Madoff de récupérer la totalité de leur mise de départ. Cette proposition coûtera 2,07 milliards de francs.
Santander, une des plus importantes banques d'Europe, réputée pour sa solidité, a été éclaboussée par le scandale de la fraude pyramidale de 50 milliards d'euros du financier américain Bernard Madoff. Elle a annoncé en décembre que ses clients étaient exposés à hauteur de la somme record de 2,33 milliards d'euros, alors qu'elle-même n'était exposée qu'à hauteur de 17 millions d'euros.