Les dernières révélations de l'affaire des "Panama Papers"

Mossack Fonseca a usurpé l'identité du Comité international de la Croix-Rouge et du WWF pour cacher de l'argent sale, affirment Le Matin Dimanche et la SonntagsZeitung. Les deux ONG sont fâchées.

>> Lire : Les noms du CICR et du WWF utilisés pour dissimuler des affaires offshore

David Cameron, dont des centaines de personnes réclamaient la démission devant Downing Street, a avoué samedi qu'il aurait "dû mieux gérer l'affaire des "Panama Papers", évoquant la société offshore dirigée par son père.

>> Lire : David Cameron admet sa "mauvaise gestion" des "Panama Papers"

Le Premier ministre britannique a par conséquent annoncé dimanche la mise en place d'un "groupe de travail" pour enquêter sur les révélations des "Panama Papers", dans lesquelles il est impliqué.

>> Lire : David Cameron va créer un groupe d'enquête sur les "Panama Papers"

Le conseiller fédéral en charge des Finances Ueli Maurer n'estime pas nécessaire de nouvelles réglementations en Suisse malgré le scandale d'évasion fiscale des "Panama Papers".

Dans une interview parue dans le Blick vendredi, Ueli Maurer défend la possibilité pour les contribuables aisés d'investir dans des activités offshore: "On doit créer des possibilités", déclare-t-il.

Ces propos provoquent le courroux des socialistes. Pour le chef du groupe PS Roger Nordmann, ces propos sont "inadmissibles".

Keystone - Peter Schneider

>> Lire : Ueli Maurer ne se dit pas opposé aux placements offshore

Samedi, le président du parti socialiste Christian Levrat s'est insurgé contre les propos du conseiller fédéral Ueli Maurer, qui soutient les activités offshore des riches.

>> Lire : Les propos d'Ueli Maurer sur l'offshore critiqués par Christian Levrat

Le tableau "L'Homme assis appuyé sur une canne" de Modigliani, estimé à 25 millions de francs, appartiendrait à une famille d'influents collectionneurs multimilliardaire, révèle jeudi Le Matin Dimanche sur son site internet.

Cachée aux Ports francs de Genève, l'oeuvre aurait été spoliée durant la Deuxième Guerre mondiale et se trouve au coeur d'une bataille judiciaire aux Etats-Unis depuis 2011. Elle serait la propriété d'une société offshore créée par Mossack Fonseca, l'International Art Center.

Selon les "Panama Papers", cette société appartient effectivement à l'influente famille, ce que cette dernière niait devant la justice américaine.

Le descendant du collectionneur d'art juif à qui l'oeuvre aurait été volée par les nazis en 1939 pourrait donc profiter de ces documents pour entreprendre de nouvelles démarches afin de récupérer le Modigliani.

>> Lire : Un Modigliani retrouvé à Genève grâce aux "Panama Papers"

Depuis dimanche, les fuites du cabinet d'avocats panaméen Mossack Fonseca ébranlent le monde politico-financier. Et si elles ne dévoilaient qu'une petite partie des sociétés offshore dissimulées dans le petit paradis fiscal d'Amérique centrale?

Les avocats genevois sont liés à des milliers de sociétés panaméennes créées entre 1960 et 2011. Le cabinet Mossack Fonseca a aidé à la création de 3% d'entre elles. Les "Panama Papers" n'offrent donc qu'un aperçu limité de la finance offshore.

>> Plus d'infos : Mossack Fonseca, une fraction de l'offshore panaméen né à Genève

Le Premier ministre britannique David Cameron a admis jeudi soir qu'il détenait jusqu'en 2010 des parts dans le fonds fiduciaire de son père immatriculé aux Bahamas, après plusieurs jours de pression à la suite des révélations des "Panama Papers".

David Cameron a affirmé dans une interview à la chaîne ITV qu'il avait vendu ces parts en 2010 pour environ 30'000 livres (40'000 francs), quelques mois avant d'être élu Premier ministre.

>> La vidéo des aveux de David Cameron :

>> Plus d'informations : David Cameron admet avoir détenu des parts dans un fonds aux Bahamas

La pression internationale croissante provoquée par les flots de révélations des "Panama Papers" a poussé le président panaméen à afficher sa volonté de négocier pour tenter de restaurer l'image du pays.

Nous n'accepterons pas que l'on utilise le contexte actuel pour écorner l'image du Panama

Juan Carlos Varela a ainsi annoncé la création d'une commission indépendante pour examiner les pratiques financières du pays et proposer "l'adoption des mesures (...) afin de renforcer la transparence des systèmes financier et juridique".

"Je lance un appel aux pays de l'OCDE pour qu'ils reviennent à la table de négociation, que nous cherchions un accord, et qu'on n'utilise pas le contexte actuel pour écorner l'image du Panama, parce que cela, nous n'allons pas l'accepter", a déclaré le président panaméen.

>> L'annonce du président du Panama :

>> Plus d'infos : Sous pression, le Panama se dit prêt à durcir ses pratiques fiscales

Le parquet argentin a ouvert une enquête sur le président Mauricio Macri dont le nom apparaît dans les registres de sociétés offshore dans le scandale des "Panama papers", a-t-on appris jeudi.

Il s'agit de savoir si Mauricio Macri a "omis" de compléter sa déclaration de biens, qui était obligatoire, selon un document du parquet.

Le président argentin estime n'avoir rien à se reprocher, précisant avoir l'intention de présenter une déclaration sur l'honneur pour affirmer qu'il n'y a pas eu d'"omission malicieuse" dans sa déclaration de patrimoine.

>> Le sujet dans Le 12h30 :

AP Photo/Victor R. Caivano

Suite à la vague de révélations liées aux "Panama Papers", le Ministère public genevois a "pris connaissance de ces informations" et a estimé qu'il existe "dans certains cas spécifiques, un risque que des infractions pénales puissent avoir été commises". C'est pourquoi il a décidé d'ouvrir mercredi des procédures dans le cadre de cette affaire, a déclaré le procureur général Olivier Jornot.

>> L'interview d'Olivier Jornot :

>> Plus d'infos : Suite aux "Panama Papers", la justice genevoise a ouvert des procédures

Dans le contexte des "Panama Papers", l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) attend des banques un effort accru pour annoncer clients et transactions suspects.

Les risques en matière de blanchiment d'argent sont en augmentation, notamment en provenance des pays dits émergents, a relevé Mark Branson, directeur de la FINMA.

>> Le sujet traité dans le 12h45 :

Le gouvernement islandais a nommé un nouveau Premier ministre après le départ de Sigmundur David Gunnlaugsson, emporté par les "Panama Papers". L'opposition a annoncé des élections anticipées à l'automne.

Sigurdur Ingi Johannsson, ministre de la Pêche et de l'Agriculture et numéro deux du Parti du Progrès, actuellement au pouvoir avec le Parti de l'Indépendance, avait proposé mardi de prendre la tête du gouvernement.

>> Plus d'infos : Après la vague "Panama Papers", l'Islande nomme un nouveau Premier ministre

La police fédérale suisse a perquisitionné mercredi le siège de l'UEFA à Nyon pour obtenir les contrats concernant l'attribution des droits TV en Equateur à la société Cross Trading, citée dans le scandale "Panama Papers".

Keystone - Jean-Christophe Bott

Dans un communiqué transmis à l'AFP, l'UEFA indique "avoir reçu aujourd'hui la visite de la Police fédérale suisse agissant en vertu d'un mandat et demandant à voir les contrats entre l'UEFA et Cross Trading/Teleamazonas. Naturellement, l'UEFA a fourni à la Police fédérale tous les documents en sa possession et va coopérer pleinement".

>> Lire : L'UEFA perquisitionnée suite aux révélations des "Panama Papers"

Enquête pénale

Contacté par la RTS, le Ministère public de la Confédération (MPC) a confirmé avoir agi dans le cadre d’une procédure pénale au siège de l’UEFA. Une perquisition "auprès d'une autre société" est également évoquée.

Le MPC base son intervention sur un "soupçon de gestion déloyale et éventuellement d'abus de confiance". L’enquête pénale du MPC est en relation avec l’acquisition de droits de diffusion TV et est instruite contre inconnu et ne vise donc pas directement Gianni Infantino.

Le MPC précise encore que les soupçons se fondent sur des informations provenant d’une autre enquête ainsi que sur les analyses financières corrélatives du MPC. "Les publications actuelles dans les médias ont révélé des indices supplémentaires qui pourraient compléter de manière décisive les découvertes préexistantes", expliquent encore les procureurs suisses.

Quelles conséquences pour la FIFA?

Selon ce qui est trouvé lors des perquisitions de la police fédérale au siège de l'UEFA, des conséquences sur la FIFA et sur son tout nouveau président Gianni Infantino sont à prévoir.

Un Sud-Américain cité dans les "Panama Papers", l'Uruguayen Juan Pedro Damiani, a démissionné du comité d'éthique de la FIFA, selon le porte-parole de cette chambre. La FIFA, qui avait ouvert lundi une enquête sur Juan Pedro Damiani, n'a donné aucune autre information.

>> Ecouter l'interview de l'ancien procureur tessinois Paolo Bernasconi :

Keystone - Gian Ehrenzeller

Le ministre des Finances Michel Sapin a déclaré mercredi qu'il serait attentif aux agissements de la Société générale entre 2012 et 2015, après les révélations sur les liens de la banque avec le cabinet panaméen Mossack Fonseca.

Le directeur général de la Société générale, Frédéric Oudéa, a été convoqué au ministère des Finances. La société française est soupçonnée d'avoir aidé à ouvrir un millier de sociétés-écrans alors qu'elle avait assuré au gouvernement et au gendarme des banques français qu'elle avait mis fin à ces pratiques opaques. Près d'un tiers de ces sociétés ont été créées à la demande de la filiale genevoise de la banque française.

Des sénateurs de gauche et écologistes ont réclamé mercredi des poursuites judiciaires contre Frédéric Oudéa pour "faux témoignage".

Photononstop/AFP - Xavier Richer

Les "Panama papers" n'ont pas seulement levé le voile sur les secrets fianciers des riches et puissants, ils ont aussi mis en lumière le rôle central de Londres au coeur du système des paradis fiscaux.

Les dossiers du cabinet d'avocats panaméen Mossack Fonseca montrent les liens entre le Royaume-Uni et des milliers de firmes basées dans ces territoires à la fiscalité réduite.

Ils montrent aussi comment ces fonds discrets sont investis dans des actifs britanniques, notamment sur le très spéculatif marché londonien de l'immobilier.

Si la Grande-Bretagne elle-même est relativement vertueuse et transparente, les affaires les plus douteuses sont sous-traitées aux territoires d'outre-mers, comme les Iles Vierges. Sur ce seul minuscule archipel sont enregistrés 110'000 comptes du cabinet Mossack Fonseca.

La Déclaration de Berne, les révélations issues des "Panama Papers" mettent à nu les "lacunes" du dispositif suisse anti-blanchiment.

Dans un communiqué diffusé mercredi, l'ONG critique "le rôle problématique des banques et des avocats d’affaires helvétiques, ainsi que les relations délicates entre ces intermédiaires et le secteur des matières premières".

La Déclaration de Berne soulgine en particulier le statut des avocats d'affaires, qui selon elle "profitent d’une lacune flagrante du dispositif anti-blanchiment helvétique", la Loi sur le blanchiment d'argent (LBA) ne s'appliquant à leurs activités uniquement dans les cas où ils ont un accès direct aux fonds.

Plusieurs avocats suisses, notamment genevois, ont servi d'intermédiaires financiers pour créer des sociétés offshore auprès du cabinet Mossack Fonseca, au centre du scandale "Panama Papers", révèlent la Tribune de Genève et 24 Heures.

Certains avocats suisses "ont administré des sociétés offshore pour des clients placés sur la liste des sanctions du Conseil fédéral, d’autres ont travaillé pour des responsables politiques étrangers ou leurs proches suspectés de corruption", affirment ces journaux.

>> Lire aussi : Des avocats genevois impliqués dans le scandale des "Panama Papers"

L'enquête détaille les stratégies parfois utilisées par ces intermédiaires financiers - documents antidatés, comptes ouverts sous un faux nom, documents falsifiés.

Elle dresse également la liste de certains clients, entre autres du marchand d'armes John Bredenkamp à l'homme d'affaires Khulubuse Clive Zuma, fils du président sud-africain Jacob Zuma, en passant par le diamantaire Beny Steinmetz, poursuivi par de nombreux pays, dont la Suisse, pour corruption.

>> Le point dans le 12h45 :

Marc Bonnant cité

Parmi les avocats cités dans l'enquête figurent notamment des noms connus comme le ténor du barreau genevois Marc Bonnant ou le professeur honoraire de l'Université de Genève Charles-André Junod. Ces deux hommes de loi ont été particulièrement actifs, avec respectivement 136 et 287 sociétés offshore créées auprès de Mossack Fonseca.

"Jamais par le passé mon activité d'intermédiaire financier n'a fait l'objet de la moindre critique ou réserve" lors des contrôles, a affirmé Marc Bonnant, interrogé par les auteurs de l'enquête. L'ancien bâtonnier genevois n'a toutefois pas souhaité évoquer de clients particuliers, s'appuyant sur le secret professionnel.

Charles-André Junod n'a lui pas souhaité s’expliquer en raison du secret professionnel, mais précise qu'il a "toujours respecté les dispositions légales et réglementaires applicables à [ses] activités".

>> Voir aussi l'interview de Christian Lüscher dans le 19h30 :

Le cabinet d'avocats de Panama Mossack Fonseca a eu pour clients des barons de la drogue ou des personnes ou sociétés faisant l'objet de sanctions européennes ou américaines, révèle mercredi la Süddeutsche Zeitung.

Le journal allemand affirme que dans la liste des clients figurent "des trafiquants de drogue du Mexique, du Guatemala et d'Europe de l'Est" qui ont fait l'objet de sanctions.

"Un probable financier du Hezbollah, des personnes soutenant les programmes nucléaires iranien et nord-coréen et deux soutiens présumés du président du Zimbabwe, Robert Mugabe" apparaissent également dans ces fichiers, poursuit le journal sans toutefois divulguer les identités.

"Au moins 22 personnes et au moins 24 sociétés" avec qui Mossack Fonseca a fait des affaires étaient ou sont sur des listes visées par des sanctions américaines ou européennes, selon la même source.

Le cabinet d'avocats au centre de l'enquête "Panama Papers" a affirmé mardi avoir été victime d'un piratage externe et avoir porté plainte auprès de la justice panaméenne.

Ce n'est pas une fuite, c'est un piratage

>> L'interview de Ramon Fonseca :

Mossack Fonseca, qui se spécialise dans la création de sociétés écrans, n'a enfreint aucune loi et toutes ses activités sont légales, a déclaré l'un de ses fondateurs, Ramon Fonseca.

La firme n'a jamais détruit le moindre document ni aidé quiconque à se soustraire à l'impôt ou à blanchir de l'argent, a-t-il ajouté.

"Nous excluons une affaire interne", a-t-il dit. "Ce n'est pas une fuite, c'est un piratage".

AFP - Rodrigo Arangua

Les accusations du secrétaire général de l'Organisation pour la Coopération et le Développement Économique (OCDE), qui a qualifié le Panama de "dernière grande place" offshore, sont "injustes et discriminatoires", a riposté dans une lettre mardi le gouvernement panaméen.

La stratégie d'ignorer les autres juridictions et de se concentrer uniquement sur le Panama est injuste et discriminatoire

Dans ce courrier envoyé quelques jours après les révélations dites des "Panama papers" au chef de l'OCDE Angel Gurria, le vice-ministre panaméen des Affaires étrangères Luis Miguel Hincapié affirme que "la stratégie d'ignorer les autres juridictions et de se concentrer uniquement sur le Panama est injuste et discriminatoire".

En Argentine, les critiques envers les instances dirigeantes se multiplient. Le nom du président de centre-droit Mauricio Macri apparaît dans deux sociétés offshore, une aux Bahamas qui a existé de 1998 à 2008, l'autre au Panama, créée en 1981.

Argentine: le libéral Mauricio Macri remporte la présidentielle

Le chef de l'Etat argentin a lui affirmé qu'il n'a commis aucune irrégularité et n'a détenu aucune participation dans ces entreprises du groupe Macri, propriété de son père Franco Macri, un riche homme d'affaires italien qui a fait fortune en Argentine.

Des proches des ex-présidents argentins Nestor et Cristina Kirchner aussi cités, ont été arrêté mardi dans le cadre d'une enquête plus large pour blanchiment

>> Lire : Un proche des Kirchner, sur lequel la Suisse a enquêté, arrêté en Argentine

Après les révélations dans les "Panama Papers" concernant Gianni Infantino dans la Tribune de Genève, le président de la FIFA a affirmé mardi n'avoir commis aucun "méfait": "Rien n'indique qu'un méfait a été commis par l'UEFA ou par moi-même."

Je suis consterné et n'accepterai pas que mon intégrité soit mise en doute par certains médias

Selon le journal genevois, l'Italo-Suisse de 46 ans a signé en 2006, au nom de l'UEFA, un étrange contrat avec Hugo Jinkis, accusé d'avoir versé des pots-de-vin dans le scandale de la FIFA.

Droits TV revendus plus chers

Le quotidien cite par exemple un contrat conclu entre l'UEFA et une société offshore installée sur l’île de Niue, dans le Pacifique Sud: Cross Trading. Ce dernier a été signé en 2006 par le secrétaire général de l'UEFA de l'époque et par Gianni Infantino, alors directeur du service juridique. Le signataire de Cross Trading n'est autre que Hugo Jinkis, l'un des principaux suspects des enquêtes américaines sur le scandale de la FIFA.

C'est à travers ce contrat que Cross Trading a obtenu les droits de diffusion de la Ligue des champions en Equateur de 2006 à 2009, pour la modique somme de 111'000 dollars seulement. Une somme d'autant plus basse, que l'on découvre dans un deuxième contrat que le groupe équatorien Teleamazonas a payé 311'170 dollars à Cross Trading pour lui racheter les mêmes droits. Soit presque le triple.

Démission de Juan Pedro Damiani, de la commission d'éthique

Un autre Sud-Américain cité dans les "Panama Papers", l'Uruguayen Juan Pedro Damiani, a démissionné du comité d'éthique de la FIFA, selon le porte-parole de cette chambre. La FIFA, qui avait ouvert lundi une enquête sur Juan Pedro Damiani, n'a donné aucune autre information.

>> Lire aussi : Les "Panama Papers" mettent en cause le président de la FIFA Gianni Infantino

Les "Panama Papers" ont fait leur première victime de taille mardi: le Premier ministre islandais Sigmundur David Gunnlaugsson va se mettre en retrait, emporté par la pression de la rue outrée par les révélations sur ses placements dans des paradis fiscaux.

Gunnlaugsson faisait face à la bronca depuis dimanche et les révélations sur des millions de dollars qu'il a détenus via une société ayant son siège aux îles Vierges britanniques, appelée Wintris, avec son épouse, riche héritière. Des milliers d'Islandais, mobilisation massive à l'échelle de ce petit pays, avaient réclamé sa démission lundi soir à Reykjavik.

AP/Keystone - Bertil Enevag Ericson

Le Consortium international des journalistes d'investigation (ICIJ) et une centaine de médias internationaux ont commencé dimanche 3 avril au soir à divulguer des informations sur des avoirs cachés dans des paradis fiscaux par des dirigeants politiques, des personnalités sportives, voire des organisations criminelles.

>> Entretien avec Titus Plattner, l'un des journalistes suisses participant à l'enquête :

Twitter

Baptisée "Panama Papers", cette enquête menée pendant un an par 378 journalistes dans 77 pays a porté sur 11,5 millions de documents provenant de la firme panaméenne Mossack Fonseca, spécialisée dans le montage de sociétés offshore. L'entreprise dispose d'une succursale genevoise.

Ces documents, remis au journal allemand Süddeutzsche Zeitung par un lanceur d'alerte dont l'identité n'a pas été révélée, ont permis d'analyser dans le détail près de 214'500 entités offshore créées par ce cabinet entre 1977 et 2015 dans une vingtaine de paradis fiscaux, pour le compte de clients issus de plus de 200 pays.