Blanchiment d'argent et évasion fiscale: trois affaires impliquant la Suisse

UNE FRATRIE BIEN ORGANISEE

Le 11 octobre 2012, une opération franco-genevoise menée sous le nom de code "opération Virus" permet le démantèlement d'un vaste réseau de blanchiment d'argent de la drogue.

Il implique une fratrie, des notables parisiens et des trafiquants de cannabis (lire: La justice genevoise démantèle un réseau de blanchiment d'argent).

Au total,  21 personnes sont interpellées, 17 seront mises en examen en France et deux en Suisse. Le volume d'argent blanchi est estimé à 100 millions d'euros (124,86 millions de francs), selon le ministre français de l'Intérieur Manuel Valls.

Les fraudeurs du fisc français utilisés

Trois frères d'origine marocaine ont mis au point une organisation ingénieuse. L'aîné, établi en banlieue parisienne, récolte et centralise l'argent tiré des ventes de cannabis acheminé du Maroc par des véhicules - les "go fast".

Il s'occupe de remettre aux clients parisiens de ses deux frères, respectivement directeur d'une société financière genevoise et cadre chez HSBC Genève, les sommes d'argent qu'ils souhaitent rapatrier au nez et à la barbe du fisc français.

Ceci fait, l'argent est aussitôt décaissé des comptes suisses et versé -via des sociétés écrans- sur des comptes à l'étranger (Londres, Madrid et au Panama) avant d'être réinvesti au Maroc et à Dubaï, dans des affaires appartenant aux trafiquants. (lire: Le réseau de blanchiment franco-suisse avait une mécanique bien rodée)

DES BANQUES GENEVOISES ÉCLABOUSSÉES

Selon une enquête de la police espagnole, un réseau international de blanchiment disposant de contacts en Suisse a utilisé des employés de banque de confiance, en particulier chez HSBC et Lombard Odier, pour mener à bien ses opérations (lire: Une affaire de blanchiment éclabousse des banques genevoises).

Le réseau mis au jour jouait les intermédiaires entre les mafieux chinois désirant discrètement sortir de l'argent gagné en Espagne et des évadés fiscaux espagnols à la recherche d'une méthode pour toucher en liquide leur argent déposé à l'étranger sans éveiller les soupçons des autorités fiscales ibériques.

Des employés complices

Une fois un équilibre trouvé entre le montant que les mafieux voulaient faire sortir d'Espagne et les besoins en cash des évadés fiscaux, le réseau se chargeait de passer des ordres de transferts à des employés de banques privées genevoises.

Ceux-ci effectuaient le versement d'un compte suisse vers un compte hébergé à la Bank of China, et détenu par le père du supposé chef de la mafia chinoise en Espagne.
Voir l'exemple développé dans notre infographie.

LES MULTIPLES REMOUS DE LA "LISTE LAGARDE"

La "liste Lagarde" -du nom de l'ex-ministre française des Finances Christine Lagarde- désigne un document transmis par les autorités françaises aux autorités grecques en 2010. Elle comprend 2063 noms de ressortissants grecs détenant ou ayant détenu un compte dans la filiale suisse de HSBC.

Le gouvernement grec avait dans un premier temps jugé "inutilisable" la liste, partant du fait qu'elle était établie à partir de données volées par Hervé Falciani.

D'ex-ministres effacés de la liste

Depuis le 21 décembre, des procureurs financiers grecs se penchent toutefois sur la "liste Lagarde". Quelques jours plus tard, une source judiciaire révèle sous couvert d'anonymat que des noms ont été effacés (Des proches d'un ancien ministre grec effacés de la "liste Lagarde").

Début janvier, des médias grecs annoncent qu'une procédure judiciaire est ouverte contre un ex-ministre dont la femme aurait des avoirs cachés en Suisse. Deux autres anciens ministres sont aussi sur la sellette (Trois ex-ministres grecs pris dans la tourmente des comptes suisses).

jgal