![Le siège principal allemand de la Deutsche Bank à Francfort. [REUTERS - Kai Pfaffenbach]](https://img.rts.ch/articles/2016/image/ukwzr-26026016.image?w=1280&h=720 "Le siège principal allemand de la Deutsche Bank à Francfort. [REUTERS - Kai Pfaffenbach]")
Deutsche Bank amendé aux Etats-Unis pour blanchiment d'argent russe
Les autorités américaine et britannique ont infligé lundi une amende de près de 627 millions de francs à Deutsche Bank. Elles reprochaient à l'établissement d'avoir blanchi de l'argent en provenance de Russie.
Cette pénalité financière clôt une enquête lancée à l'été 2015 après une tentative de corruption d'un trader de la banque allemande à Moscou par des clients russes. Ces derniers essayaient de dissimuler l'origine de leurs fonds.
Les clients en question voulaient que le trader effectue des opérations de courtage avec un de leurs comptes qui avait été suspendu par Deutsche Bank dans le cadre d'une enquête interne concernant son unité de courtage moscovite.
Superviseur
La banque allemande n'en a pas pour autant fini avec cette affaire car le ministère américain de la justice et la banque centrale (Fed) poursuivent leur propre enquête, a indiqué lundi à l'AFP une source proche du dossier sous couvert d'anonymat. Contacté par l'AFP, le ministère n'a pas donné suite.
Outre les pénalités financières, Deutsche Bank a accepté également de recruter un superviseur indépendant chargé de s'assurer que les nouvelles procédures de contrôle internes sont conformes aux exigences des régulateurs.
agences/fb
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Évasion "légale"
Les deux régulateurs, dont les enquêteurs ont travaillé ensemble, s'intéressaient tout particulièrement à l'activité de "trading miroir" (mirror trades), avaient indiqué à l'AFP en juillet 2015 des sources proches du dossier.
Le DFS affirme lundi que des clients russes ont utilisé ce mécanisme de courtage spécifique pour sortir illégalement 10 milliards de dollars de Russie grâce à Deutsche Bank. Concrètement, ces clients ont investi en roubles dans des actifs auprès de la banque Moscou.
Au même moment, le bureau de Deutsche Bank à Londres réalisait des investissements identiques en monnaies internationales pour le compte des mêmes clients représentés par des entités enregistrées dans des paradis fiscaux. Cette pratique a ainsi permis une évasion "légale" des capitaux de Russie.