![Le siège de la filiale helvétique de Gazprombank à Zurich. [Keystone - Ennio Leanza]](https://img.rts.ch/articles/2018/image/peecfw-27768737.image?w=1280&h=720 "Le siège de la filiale helvétique de Gazprombank à Zurich. [Keystone - Ennio Leanza]")
La filiale helvétique de Gazprombank épinglée pour blanchiment
La Finma reproche à la filiale suisse de la banque russe Gazprombank d'avoir "gravement enfreint" les règles de lutte contre le blanchiment d'argent. Elle ne pourra plus accepter de nouveaux clients.
Les investigations à l'encontre de l'établissement avaient été entamées après les révélations des "Panama Papers", qui ont éclaboussé en 2016 de nombreuses personnalités et sociétés à travers le monde.
La procédure a montré que, "de 2006 à 2016, Gazprombank Suisse avait gravement enfreint les obligations de diligence exigées par la loi sur le blanchiment d'argent", a indiqué jeudi l'Autorité fédérale des marchés financiers (Finma) dans un communiqué.
"La banque a insuffisamment clarifié l'arrière-plan économique de relations d'affaires et de transactions présentant des risques accrus de blanchiment d'argent", a expliqué l'organisme de la Confédération.
Des manquements avant 2009
Etant donné "les lacunes constatées dans le dispositif de prévention du blanchiment", la Finma "a interdit à Gazprombank Suisse d'élargir ses activités d'affaires avec des personnes privées" et la banque "doit surveiller de près les relations existantes".
Un "grand nombre de ces manquements sont liés à des relations initiées par l'établissement qui précédait Gazprombank, à savoir la Russian Commercial Bank, avant 2009", a ajouté la Finma.
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ats/jgal
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