La justice espagnole veut entendre la banquière genevoise de Luis Bárcenas
Le juge espagnol en charge de l'enquête sur l'affaire Bárcenas veut interroger une employée de banque genevoise ayant géré les fonds déposés en Suisse par l'ex-trésorier du Parti populaire espagnol.
Le juge ibérique Pablo Ruz a complété vendredi dernier la demande rogatoire envoyée à la Suisse dans le cadre de l'enquête sur les millions déposés à Genève par Luis Bárcenas, ancien trésorier du Parti populaire espagnol (droite, actuellement au pouvoir).
Le magistrat exige de pouvoir interroger une employée de la banque Dresdner (intégrée depuis par LGT Bank), qui a été en charge des fonds du politicien espagnol. En 2007, les coffres genevois de la banque accueillait 22 millions d'euros de ce client.
Millions déposés en liquide
Entre 2002 et 2005, Luis Bárcenas a déposé près de 2,5 millions d'euros (3 millions de francs) en liquide sur son compte ouvert chez Dresdner, en quinze visites à Genève et à Lugano.
Selon les documents internes de l'établissement auxquels avait eu accès la RTS, l'ex-trésorier du PP justifiait ces entrées comprises entre 100'000 et 250'000 euros par "des ventes d'art" et "des affaires immobilières", sans produire de justificatifs prouvant la provenance des fonds. (Voir les documents)
Marc Renfer
Sur ce sujet, lire notre enqête: Les secrets des fonds suisses de l’ex-trésorier du Parti Populaire espagnol
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Questions sur les communications anti-blanchiment
Le juge espagnol cherche également à savoir si la banque a averti le Bureau suisse de communication en matière de blanchiment d'argent (MROS), alors que d'importante sommes d'argent sortaient de comptes en pleine affaire de corruption dite "Gürtel". (voir "Le schéma financier" à droite)
Interrogé par la justice espagnole, un prête-nom de Luis Bárcenas avait assuré que le MROS avait été contacté par une entreprise d'émission de cartes de crédit alors que la banque tentait d'obtenir une nouvelle carte pour son client.