La société soupçonnée de blanchiment opérait depuis 35 ans
La société perquisitionnée mercredi sur des soupçons de blanchiment d'argent était spécialisée dans la gestion financière sur la place de Genève depuis des années.
La société soupçonnée de blanchiment d'argent perquisitionnée mercredi (lire à ce sujet La justice genevoise démantèle un réseau de blanchiment d'argent) était très bien implantée dans le domaine de la gestion financière, a appris jeudi la RTS. Fondée en 1977, elle s'était implantée au coeur de la Genève internationale et employait six personnes enregistrées au registre du commerce.
Comme indiqué mercredi, trois d'entre elles, dont le directeur de la société, ont été appréhendées par la police. Il s'agit de membres de la communauté juive marocaine, domiciliés depuis des années dans les quartiers huppés de Genève.
Ramifications avec HSBC
Les opérations de blanchiment ont des ramifications avec la banque HSBC à Genève. La banque a expliqué par mail à RTSinfo avoir collaboré activement avec les autorités durant ces derniers mois sur ce sujet. Un de ses employés a aussi été arrêté, un gestionnaire de fortune qui est aussi le frère du directeur de la société aujourd'hui sous enquête.
La justice genevoise devrait se prononcer vendredi sur le maintien en détention des prévenus.
RTSinfo
Publié Modifié