Un proche de Karimova condamné dans l'affaire de blanchiment ouzbek

Un proche de Gulnara Karimova, fille aînée de feu l'ancien président ouzbek Islam Karimova, a été condamné par ordonnance pénale à 130 jours-amende à 3000 francs, soit 390'000 francs, indique lundi le MPC dans un communiqué. Emise le 22 mai 2018, l'ordonnance en question est entrée en vigueur suite à deux décisions rendues le 8 mai dernier par la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.

Le condamné, qui purge déjà une peine de prison en Ouzbékistan, a été actif sur sol suisse entre 2004 et 2013 "dans l'ouverture de comptes bancaires au nom de sociétés, dont le but était de fragmenter les transferts et d'entraver l'identification de l'origine et de la destination réelle des fonds", écrit le MPC. Il a également signé de faux documents bancaires afin de cacher la réelle propriétaire des fonds, soit Gulnara Karimova.

L'instruction pénale se poursuit

Cette condamnation s'inscrit dans le cadre de l'instruction pénale ouverte en juillet 2012 par le MPC sur la base de communications de soupçons de blanchiment d'argent. Initialement dirigée contre l'assistante personnelle de Gulnara Karimova et le directeur général de la filiale ouzbèke de la société russe de télécommunications Uzdunrobita, la procédure a ensuite été élargie à deux collaborateurs de l'ancienne diplomate et à cette dernière.

L'enquête suisse a permis l'ouverture de procédures dans d'autres pays, dont les Etats-Unis, la Suède et les Pays-Bas, à l'encontre de sociétés de télécommunications qui ont admis des actes de corruption.

L'instruction pénale suisse se poursuit, mais sous la direction d'un nouveau procureur, Patrick Lamon ayant été récusé en mai. Cinq personnes sont encore poursuivies et plus de 650 millions de francs de valeurs patrimoniales sont sous séquestre, ajoute le MPC.

ats/ani