Les dénonciations pour blanchiment d'argent lié à la corruption en hausse

C'était entre 2009 et 2015. Durant six ans, les milliards du fonds souverain malaisien 1MDB ont été dilapidés dans une orgie de fêtes, de luxe et de corruption. Le ministère public cible l'ancien Premier ministre Najib Rajak et ses acolytes: près d'un milliard de francs sont confisqués en Suisse. La Banque de la Suisse italienne (BSI) ne s'en remettra pas et sera contrainte de mettre la clef sous la porte en 2016, avalée par le scandale.

Au cours des dix dernières années, les dénonciations pour blanchiment d'argent lié à la corruption en Suisse ont considérablement augmenté. En 2009, elles représentaient 7,3% des signalements de blanchiment potentiel (65 cas) contre 26,8% en 2018 (1639 cas). La corruption est même passée devant l'escroquerie comme principal soupçon dans les dénonciations, selon le dernier rapport du Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent (MROS) à fedpol.

Blocage de 1000 comptes liés au scandale Petrobras

"La hausse est significative mais ce n’est pas une surprise pour nous. C’est le résultat d’une sensibilisation effectuée auprès des établissements bancaires. Les autorités ont fait en sorte de faciliter les déclarations de soupçons", explique Daniel Thelesklaf, directeur du MROS.

L'Amérique latine est l'une des régions du monde les plus incriminées et le scandale Petrobras constitue la principale affaire traitée par le MROS au cours de ces dernières années. Les dirigeants du géant pétrolier brésilien avaient mis en place une mécanique de surfacturation permettant de détourner des sommes colossales qui ont notamment pris le chemin de la Suisse.

Résultat: près de 1000 comptes bloqués dans une quarantaine de banques helvétiques. "Tout a commencé au Brésil mais avec des ramifications dans de nombreux pays. Des centaines de millions de francs ont été trouvés et confisqués en Suisse. Nous avons pu retourner cet argent dans les Etats concernés", précise Daniel Thelesklaf.

Le Venezuela est un autre pays concerné. Selon les autorités fédérales, des proches de l'ex-président Hugo Chavez qui ont détourné de l'argent des caisses publiques ont possédé jusqu'à neuf comptes en Suisse, dans de prestigieux établissements bancaires. Un milliard de francs a été saisi. Reste qu'il n'y a pas que l'Amérique latine. Des représentants ou des proches de régimes autoritaires partout dans le monde, comme récemment en Algérie, sont largement concernés par cette hausse des dénonciations pour blanchiment lié à des faits de corruption.

Philippe Lugassy/kg