Un employé de banque condamné dans le cadre du scandale 1MDB

L'homme était responsable du respect des dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment et du signalement des mouvements de fonds suspects au Bureau de communication en matière de blanchiment (MROS).

En septembre 2009, 700 millions de dollars ont été versés de manière inattendue sur le compte d'une société off-shore auprès de la banque. L'ayant-droit économique du compte était l'homme d'affaires malaisien Jho Low, aujourd'hui recherché par plusieurs Etats.

Soupçons

La Cour des affaires pénales estime que, durant la relation entre la banque et Jho Low, plusieurs évènements sont survenus qui éveillaient et renforçaient des doutes sérieux quant à des opérations de blanchiment. Or l'accusé n'a pas communiqué ces soupçons au MROS bien qu'il en avait connaissance.

Le tribunal a estimé que sa culpabilité est moyenne. Il a cependant atténué la peine d'un tiers en raison du temps écoulé depuis l'infraction. Le jugement intégral, qui n'est pas encore entré en force, sera publié prochainement sur le site du Tribunal pénal fédéral.

Ancien Premier ministre reconnu coupable

Le fonds souverain malaisien 1Malaysia Development Berhad (1MDB) a été victime de plusieurs détournements au profit, notamment, de l'ancien Premier ministre Nadjib Rezak. Plusieurs institutions financières ont été mêlées à ce scandale.

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L'ex-élu a été reconnu coupable mardi dans son premier procès pour corruption, deux ans après la chute de son gouvernement. Il a été condamné à 12 ans de prison.

ats/gma