La justice classe l'enquête sur les avoirs suisses de l'ex-roi d'Espagne Juan Carlos

En août 2018, le Parquet genevois a ouvert une enquête pour blanchiment d'argent aggravé suite à des articles de presse mettant en cause l'ancien roi. Ce dernier était soupçonné d'avoir reçu des commissions occultes dans le cadre de contrats obtenus par des entreprises espagnoles pour la construction de la ligne à grande vitesse entre Médine et La Mecque.

Selon le communiqué diffusé lundi par la justice genevoise, l'enquête a permis d'établir que Juan Carlos a reçu 100 millions de dollars (92 millions de francs) le 8 août 2008 du Ministère des finances d'Arabie saoudite. Cette somme a été versée sur le compte de la fondation Lucum auprès de la banque Mirabeaud à Genève.

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Pour son ex-maîtresse

D'autres versements ont été encaissés par l'ancien souverain ainsi que son ex-maîtresse Corinna zu Sayn-Wittgenstein pour un total de 8,895 millions de dollars. Le Parquet précise que ces transferts provenant du Koweït et de Bahrein n'ont pas été suffisamment documentés.

Le compte de la fondation Lucum a été fermé en juin 2012 et le solde de 65 millions d'euros (68 millions de francs) a été transféré aux Bahamas sur le compte d'une société de Corinna zu Sayn-Wittgenstein.

Le Ministère public genevois a conclu que le recours à une fondation et à des sociétés de domicile démontrait une volonté de dissimulation. Les montants, l'origine des avoirs, l'absence de documentation, les prétendues donations du roi d'Arabie saoudite à Juan Carlos puis de celui-ci à son ex-maîtresse, ainsi que la chronologie des événements constituent des indices à charge.

Banque condamnée

Toutefois, l'instruction n'a pas permis d'établir un lien suffisant entre le montant reçu de l'Arabie saoudite et la conclusion des contrats concernant la ligne à grande vitesse. Dans ces conditions, le Ministère public a classé partiellement la procédure faute de charges suffisantes. Les frais de la procédure, soit 200'000 francs ont cependant été mis à la charge des prévenus.

La banque Mirabeaud est cependant condamnée à une amende de 50'000 francs et au paiement des frais, soit 150'000 francs. L'enquête a montré en effet que l'établissement avait violé son obligation de communiquer concernant le compte de Corinna zu Sayn-Wittgenstein.

Les articles dans la presse, le caractère inhabituel des montants et les flux financiers avec la fondation Lucum auraient dû l'inciter à s'adresser au Bureau de communication en matière de blanchiment (MROS), conclut le Ministère public genevois.

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ats/vajo