![250 millions de dollars ont été déposés sur le compte personnel du frère du directeur de la banque centrale libanaise auprès de la filiale HSBC à Genève [Keystone - Martial Trezzini]](https://img.rts.ch/articles/2023/image/fdqbvt-26140891.image?w=1280&h=720 "250 millions de dollars ont été déposés sur le compte personnel du frère du directeur de la banque centrale libanaise auprès de la filiale HSBC à Genève [Keystone - Martial Trezzini]")
Les fonds détournées de la banque centrale du Liban ont atterri en Suisse
Une bonne partie des 300 à 500 millions de dollars que le gouverneur de la Banque centrale du Liban est accusé d'avoir détournés ont été transférés sur les comptes de 12 banques suisses, affirme dimanche la SonntagsZeitung.
Sur ces montants, 250 millions de dollars ont été déposés sur le compte personnel du frère du directeur de la Banque centrale libanaise auprès de la filiale HSBC à Genève. D'autres sommes ont atterri chez UBS, Credit Suisse, Julius Baer, EFG et Pictet.
Les transactions ont été opérés grâce au truchement d'une société offshore enregistrée aux îles Vierges britanniques, nommée Forry Associates et créée en 2001. Des "sommes considérables" auraient ensuite transité pour acheter des biens immobiliers dans plusieurs pays européens.
Inculpations jeudi
Le Ministère public de la Confédération (MPC) a engagé des poursuites pénales pour suspicion grave de blanchiment d'argent en octobre 2020 et la procédure est toujours en cours. Selon l'hebdomadaire, des millions de dollars de fonds ont déjà été gelés, mais le parquet fédéral ne fournit pas de chiffre.
Le directeur de la banque centrale libanaise, Riad Salameh, son frère Raja et son assistante, Marianne Hoayek, ont été inculpés jeudi à Beyrouth pour blanchiment d'argent, détournement de fonds publics, évasion fiscale et falsification de documents.
Enquêtes préliminaires
L'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Finma) mène également "depuis des mois" des enquêtes préliminaires sur 12 banques suisses. Un porte-parole a confirmé à la SonntagsZeitung qu'une procédure a été engagée contre deux institutions financières dans le "contexte libanais". Les noms des banques n'ont pas été rendus publics.
En 2021, le Liban a ouvert une enquête concernant le patrimoine de Riad Salameh, après une demande d'aide du procureur général du MPC dans le cadre d'investigations concernant plus de 300 millions de dollars de mouvements de fonds opérés par le gouverneur et son frère Raja.
Arrivé à la tête de la BDL en 1993, Riad Salameh, 72 ans, est accusé par de nombreux Libanais, comme une grande partie de la classe politique du pays, de corruption et d'être l'un des principaux responsables de la grave crise économique et financière que connaît le Liban.
asch avec les agences
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