Les efforts suisses de lutte contre le blanchiment salués par le GAFI
En matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, la Suisse est globalement bien notée par le Groupe d'action financière (GAFI) malgré quelques lacunes.
Le GAFI n'a identifié aucune faiblesse fondamentale dans son 4e rapport d'évaluation publié mercredi. Le résultat est au-dessus de la moyenne en comparaison avec les autres pays.
Le groupe de travail salue les efforts déployés par la Suisse pour renforcer son dispositif depuis la précédente évaluation en 2005.
En ce qui concerne l'efficacité des mesures, 7 des 11 thèmes évalués ont obtenu un niveau d'efficacité "significatif". La qualité de l'entraide judiciaire a notamment été soulignée.
Améliorations possibles
Mais le régime suisse de lutte contre le blanchiment d'argent de capitaux et le financement du terrorisme peut encore être amélioré.
Le Gafi regrette notamment l'absence de sanctions pénales en cas de violations des obligations d'annonce des actionnaires au porteur et des ayants droit économiques.
Les évaluateurs ont également pointé certaines limites de la coopération internationale du MROS (Bureau de communication en matière de blanchiment).
ats/ptur
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